美国政府将为法国国阵提供近90亿美元罚款:来源

19
05月

巴黎/纽约(路透社) - 美国司法部预计将于周一宣布与法国巴黎银行BNPP.PA达成和解,涉嫌违反法国最大银行涉嫌违反美国制裁行为的近90亿美元,据知情人士称。

分析师称,消息人士称,这些处罚可能还包括暂时禁止部分美元清算业务,这可能会影响法国巴黎银行的派息,监管资本比率和投资银行目标。

据消息人士称,法国民主党预计将于周一在曼哈顿的联邦法院和州法院对刑事指控表示认罪,美国司法部正计划在华盛顿举行新闻发布会,宣布同一天达成协议。

然而,根据接近此事的消息人士称,该贷款人预计将在谈判后保留其纽约州银行业监管机构的银行牌照。有消息称,有可能提出更高额罚款高达160亿美元的可能性。

消息人士称,美国当局一直在研究BNP是否在2002年至2009年间逃避了美国对苏丹的制裁。

“我想在此明确说明:我们将受到重罚,”法国巴黎银行首席执行官让 - 劳伦特·邦纳夫在6月27日发送的内部消息中告诉工作人员,路透社也看到了这一消息。 “然而,我们目前遇到的困难不应影响我们对未来的计划。”

该银行没有公开评论此案,因为它在5月14日警告股东,罚款可能比最初拨款的11亿美元更加严厉。

法国巴黎银行发言人拒绝发表评论。 巴黎交易中,该集团股价上涨0.27%至49.545欧元。

一笔90亿美元的罚款,距离法国巴黎银行2013年全年税前收入约82亿欧元(112亿美元),将是欧洲银行迄今为止因外国资产控制办公室实施的违反制裁而遭受的最大罚款摩根士丹利分析师称。

法国巴黎银行公开表示,它正在与美国当局讨论“涉及可能受到经济制裁的国家,个人和实体的某些美元付款”。 上个月,它表示已经改进了控制流程,以确保不再发生错误。

公平和比例

法国总统弗朗索瓦·奥朗德已向其对手巴拉克·奥巴马提出上诉,要求确保任何处罚都是公平的,不会对欧洲经济造成影响。 奥巴马回答说这完全是司法机构的问题。

欧盟内部市场专员Michel Barnier表示,任何违反规则的行为均受到惩罚是正常的。

“如果美国公司不尊重欧洲规则,那就是我们在这里做的事情,”法国国民巴尼耶告诉法国信息电台,并指出2013年欧盟反垄断监管机构对微软MSFT.O违反竞争规则的处罚。

一位消息人士称,对BNP行动的调查已经导致涉及银行的数十亿美元转账,这些转账涉及到美国的制裁。

Bonnafe继承了一家相对没有受到经济危机影响的银行,并试图在其传统的欧洲市场之外增加收入,就像更严厉的金融监管使银行业务成为利润较低的业务一样。

据路透社上个月报道,以本杰明·劳斯基为首的纽约州金融服务部提议暂停美元清算业务,作为不撤销许可证的一个条件。

消息人士告诉路透社,法国巴黎银行很可能会暂停将一些企业的外币兑换成美元一年。 知情人士周日表示,这主要涉及石油和天然气融资。

两名消息人士周日表示,为了让银行和客户安排其他计划,该禁令将在未来六个月内生效。

一位消息人士称,和解协议将包括大约十几名离职银行的员工和其他人的纪律处分。

法国巴黎银行股价自2月中旬首次表示准备罚款后下跌了17%,原因是市场担心罚款可能大到足以限制其股息并将其资本比率降至10%以下 - 这一关键水平被视为关键在严格的金融危机后指导下退出危险区域。