丹麦:第一家银行的老板因洗钱丑闻而四面楚歌

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05月

丹麦第一家银行Danske Bank的老板周三宣布辞职,2007年至2015年期间爱沙尼亚的洗钱丑闻一扫而空,其确切规模仍有待确定,但可能达数百亿欧元。

“很明显,在爱沙尼亚可能洗钱的情况下,丹麦银行没有履行其责任,”董事总经理托马斯博根在周三发布的新闻稿中说道。他的内部调查结果。

尽管这项由一家独立公司进行的调查“得出的结论是,我已经遵守了我的法律义务,但我相信我辞职的各方都会更好,”54岁的Borgen说。自2013年以来。

这项由一家独立公司进行的调查涵盖了通过爱沙尼亚银行的子公司流动的1,500亿丹麦克朗,或超过2000亿欧元。 相比之下,爱沙尼亚2017年的国内生产总值为230亿欧元。

根据一份声明,在这笔约2000亿欧元的总额中,丹麦银行“无法准确估计可疑交易金额”。

- 数十亿欧元 -

9月初,美国日报“华尔街日报”引发了1500亿美元(1290亿欧元)来自“与俄罗斯和前苏联有联系的公司”通过爱沙尼亚子公司在此期间。

丹麦财政部8月份​​开展调查时,提出了83亿美元的洗钱资金。

丹麦日报Berlingske在2017年报告了大约39亿美元(33亿欧元),在咨询了20家公司的银行对账单后,这一数字增加了一倍以上。 2007年至2015年期间在该子公司开设账户。俄罗斯律师谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky)在俄罗斯被拘留一年后于2009年去世,他们发现了与旧案有关的记录。

丹麦银行周三还宣布向一个独立基金会支付相当于2亿欧元的款项,该基金会将用于支持打击包括洗钱在内的国际金融犯罪的举措,“同样在丹麦和在爱沙尼亚“。

该金额将在第三季度确认,迫使银行降低2018年的盈利预测。

Danske Bank的股票在哥本哈根证券交易所下跌,在格林威治标准时间9:55下跌8.29%至160.40。

“我们还没有学到任何关于洗钱问题的程度,这意味着不确定性可以持续。对于高额罚款的恐惧仍然存在,”Sydbank的Mikkel Emil Jensen说,当地机构Ritzau Finans。

根据“华尔街日报”的报道,不在美国经营但有美元义务的丹麦银行也是美国金融警察的目标。

丹麦银行不是唯一涉嫌洗钱的金融机构:像法国巴黎银行和德意志银行这样的大型欧洲银行受到谴责。

9月初,荷兰银行ING在2010年至2016年间对荷兰洗钱事件进行调查后,与当局达成协议,支付了7.75亿欧元。